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泸州任性贷套现:李代桃僵?贾跃亭无视监管指令拒不回国,委托妻子甘薇代为履行资产处置


2018年01月23日 11:43

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委深刻反省,吸取教训,并对四川银监局原主要负责人和其他相关责任人进行了严肃问责,给予党纪政纪处分。  案件回放:涉案金额高达775亿  浦发银行成都分行案在2017年4月被曝光。媒体曝光后,银监会在现场检查中发现,浦发银行成都分行存在重大违规问题,立即要求浦发银行总行派出工作组对成都分行相关问题进行全面核查。 通过监管检查和按照监管要求进行的内部核查发现,浦发银行成都分行为掩盖不良贷款,通过编造虚假用途、分拆授信、越权审批等手法,违规办理信贷、同业、理财、信用证和保理等业务,向1493个空壳企业授信775亿元,换取相关企业出资承担浦发银行成都分行不良贷款。  通过监管检查和按照监管要求进行的内部核查发现,浦发银行成都分行为掩盖不良贷款,通过编造虚假用途、分拆授信、越权审批等手法,违规办理信贷、同业、理财、信用证和保理等业务,向1493个空壳企业授信775亿元,换取相关企业出资承担浦发银行成都分行不良贷款。  据了解,浦发银行成都分行实则利用超1000个壳企业承债式收购,以腾挪不良贷款,违规操作资金规模近千亿。  所谓承债式收购,是不良贷款腾挪的一种手段。  比如甲企业由于欠息在银行的贷款即将成为关注类,这时银行找来乙企业(如空壳企业)以一笔资金收购甲企业的这部分债务。与此同时,银行给乙企业新发放一笔贷款,乙企业再用这笔贷款的资金偿还此前甲企业欠银行的利息。通过上述一番腾挪,原本要逾期的贷款就又变成了正常贷款。  通过这番不良资产腾挪,浦发银行成都分行出现了长期“零不良”的繁荣假象。  “零不良”的秘密  21世纪经济报道记者了解到,浦发银行成都分行2002年成立。  在案件暴露前,浦发银行成都分行长期“零不良”,并且在当地股份行经营中排名前列。因为业务表现突出,浦发银行成都分行也长期是行内的标杆。在该行2009年的一份新闻稿中曾介绍,浦发银行成都分行在业务高速发展的同时,员工无不良记录,无案件事故发生,保持了良好的资产质量并创造了前六年无欠息、无逾期、无垫款、无后三类不良贷款的佳绩。在上级行和监管部门近年的综合考评中,一直名列前茅。  平静的水面下实则暗礁,而当经济下行,风险则原形毕现。银监会在现场检查中发现,浦发银行成都分行存在重大违规问题,立即要求浦发银行总行派出工作组对成都分行相关问题进行全面核查。  “这是一起浦发银行成都分行主导的有组织的造假案件,涉案金额巨大,手段隐蔽,性质恶劣,教训深刻。”银监会指出,用词之严厉十分罕见。  暴露问题:主要有三方面问题  银监会指出,浦发银行成都分行主要存在以下问题:  一是内控严重失效。该分行多年来采用违规手段发放贷款,银行内控体系未能及时发现并纠正。  二是片面追求业务规模的超高速发展。该分行采取弄虚作假、炮制业绩的不当手段,粉饰报表、虚增利润,过度追求分行业绩考核在总行的排名。  三是合规意识淡薄。为达到绕开总行授权限制、规避监管的目的,该分行化整为零,批量造假,以表面形式的合规掩盖重大违规。  四川银监局披露的处罚通知中显示,王兵对浦发成都分行严重违法违规行为负有直接领导责任。王兵在2002年辞任工商银行(601398,股吧)四川分行副行长,出任当时刚成立的浦发成都分行行长一职,直到2017年相关案件爆发后“到龄退休”,在任长达15年。而根据监管规定,商业银行应当明确对重要岗位人员实行轮岗或强制休假制度。在民生银行(600016,股吧)航天桥支行案件中,涉案支行行长也长期在任未落实轮岗制度。  银监会指出,该案也反映出浦发银行总行对分行长期不良贷款为零等异常情况失察、考核激励机制不当、轮岗制度执行不力、对监管部门提示的风险重视不够等问题。  主要处罚:浦发内部近200人被问责  案发后,银监会多次召开党委会议和专题会议研究部署查处工作,并成立专责小组,与上海市委市政府、四川省委省政府建立工作协调机制,强力推进风险处置和整改问责工作。在银监会统筹指导下,四川银监局制定实施“特别监管措施”,实行“派驻式监管”,开展多项专项排查治理,积极推动合规整改工作。  银监会方面透露,浦发银行根据监管要求,在摸清风险底数的基础上,对违规贷款“拉直还原”做实债权债务关系,举全行之力采取多项措施处置化解风险,并按照党规党纪、政纪和内部规章,给予成都分行原行长开除、2位原副行长分别降级和记大过处分,对195名分行中层及以下责任人员内部问责,并在全行启动大轮岗。  截至2017年9月末,浦发银行成都分行已基本完成违规业务的整改,目前该分行班子队伍稳定,总体经营平稳正常。  在四川银监局公布的行政罚单中,四川银监局依法对浦发银行成都分行罚款4.62亿元;对浦发银行成都分行原行长、2名副行长、1名部门负责人和1名支行行长分别给予禁止终身从事银行业工作、取消高级管理人员任职资格、警告及罚款。对监管处罚:严肃问责并党纪政纪处分胆子太大了!浦发成都分行被开4.6亿大罚单!究竟咋回事?浦发这么回应...胆子太大了!浦发成都分行被开4.6亿大罚单!究竟咋回事?浦发这么回应...胆子太大了!浦发成都分行被开4.6亿大罚单!究竟咋回事?浦发这么回应...胆子太大了!浦发成都分行被开4.6亿大罚单!究竟咋回事?浦发这么回应...胆子太大了!浦发成都分行被开4.6亿大罚单!究竟咋回事?浦发这么回应...对监管处罚:严肃问责并党纪政纪处分  值得注意的是,这起案件不仅对浦发银行成都分行作出重大行政处罚,四川银监局监管人员也遭罚。  21世纪经济报道记者还注意到,银监会还对四川银监局原主要负责人和其他相关责任人进行严肃问责并给予党纪政纪处分,主要是因为四川银监局对浦发银行成都分行相关风险线索等问题未全面深查,监管督导不力,对其监管评级失真。  这已是今年以来第二起机构、地方监管人员一起被罚的案件。此前工行黑龙江分行因违规销售超50亿对公理财一事,被罚超3000万元,同时黑龙江银监局相关监管人员也因监管督导不力被问责。  1月17日,银监会党委传达学习十九届中央纪委二次全会精神时强调,要紧紧抓住“问责”这个要害,以强有力问责倒逼管党治党和监管责任落实,重点查纠防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战以及金融信贷中涉及银行业监管的失职失责问题,对监管职责履行不到位、监管权力行使不规范、监管问责处罚不严不实的机构或部门,严格依规依纪问责处理。  “一案三查、上追两级”,“处罚一个、震慑一片”,银监会方面表示,2018年将进一步深化整治银行业市场乱象,落实“监管姓监”。打好防范化解重大金融风险攻坚战,守住不发生系统性金融风险的底线。  浦发回应:  处罚金额全额计入公司损益,不构成不利影响  浦发银行方面介绍,本次处罚金额已全额计入2017年度公司损益。对公司的业务开展及持续经营无重大不利影响。而成都分行已按监管要求完成整改,总体风险可控,客户权益未受影响,经营管理迈入正轨。  浦发银行2017年业绩快报显示,未经审计净利润为542.40亿元。罚款对浦发本身经营影响不大但仍然足以“肉疼”。  2017年半年报显示,浦发成都分行资产总额1389.36亿元,是西部最大的分行,半年报同时显示,2017年上半年浦发银行在西部地区营业利润为亏损29.36亿元,是所有地区中唯一亏损的,或许部分即受成都分行案件拖累。  “浦发银行对于成都分行发生的违规发放贷款案件深感愧疚;对于监管部门的查处表示坚决支持和接受,同时将以此为鞭策强化自身管理,坚持从严治行,在未来的经营发展中始终将依法合规经营作为立行之本。”浦发银行方面对21世纪经济报道表示。 本文首发于微信公众号:21世纪经济报道。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。苏培科  比特币交易和ICO被中国金融监管部门叫停后,一些从事比特币交易和ICO的机构纷纷前往日本、新加坡继续开展业务,在国内从事此类投资的投资者不但没有偃旗息鼓,反而被一些网络大V鼓噪,让区块链概念再次成为国内热炒的对象。  尤其A股市场的众多上市公司为了蹭热点,纷纷宣布进入区块链领域,于是二级市场的股价也纷纷飙升,截至2018年1月11日,沪深两市31只区块链概念股全部上涨,其中易见股份涨幅居首(58.02%),壹桥股份(49.72%)、新晨科技(40.41%)、安妮股份(002235,股吧)(32.16%)、四方精创(300468,股吧)(31.94%)等概念股期间累计涨幅也均超30%。如果仔细研究这些上市公司与区块链之间的关系,会发现大都是以此作为概念,是将区块链作为原有业务的延伸或ICO的变种,实际上所谓的区块链业务并不贡献实际利润,大都以涉及或者潜在涉及为主。由此来看,这是一个明晃晃的概念炒作,而且区块链概念成了“股市韭菜”成长的肥料,如果A股市场继续沉迷在这些概念炒作中,则很难走出困境和摆脱大起大落。  A股市场的概念股炒作往往是投机心理的驱使,对概念背后代表的技术和实质并不充分了解,盲目跟风,这种行为既不符合价值投资理念,也不利于概念本身的健康发展。就像互联网金融概念热炒时,有些上市公司为了追热点甚至把公司名称都改成了“匹凸匹(600696,股吧)”,结果该上市公司在互联网金融方面并无实质性突破和进展,反而成为市场的笑料和监管部门惩罚的对象,再加上诸多互联网金融平台的非法集资和诈骗,导致互联网金融和P2P成为人们厌恶和恐惧的对象。有了前车之鉴,那么对于区块链概念炒作一定要悠着点,切勿盲目炒作和跟风,如果连区块链基本的概念都不清楚就去盲目投机,被“割韭菜”也怨不了别人。  实际上,区块链技术的应用和探索才刚刚开始,上个阶段人们都沉迷于比特币炒作和ICO圈钱的游戏中,但随着各国差异化的监管策略出台,市场逐渐开始分化,币圈依然热
  中新网1月12日电 据最高人民检察院网站消息,四川省内江市中级人民法院原党组书记、院长熊晓平(副厅级)涉嫌受贿罪一案,经四川省人民检察院指定管辖,由德阳市人民检察院侦查终结并移送审查起诉。日前,德阳市人民检察院已向德阳市中级人民法院提起公诉。  检察机关在审查起诉阶段依法告知了被告人熊晓平享有的诉讼权利,并依法讯问了被告人熊晓平,听取了其辩护人的意见。德阳市人民检察院起诉书指控:被告人熊晓平身为国家工作人员,利用职务便利,在司法活动、干部选拔任用、工程建设项目等方面为他人谋取利益,收受他人所送财物,数额特别巨大,依法应当以受贿罪追究其刑事责任。资料图:内江市中级人民法院原党组书记、院长熊晓平。图片来源:四川新闻网资料图:内江市中级人民法院原党组书记、院长熊晓平。图片来源:四川新闻网  熊晓平简历  熊晓平,男,汉族,1957年12月生,四川蓬溪人,在职研究生学历。1974年8月参加工作,1978年9月加入中国共产党。二级高级法官。  1974年8月至1976年2月,在广元市剑阁县当知青;  1976年2月至1980年2月,在中国人民解放军某部队服役;  1980年2月至1996年3月,历任剑阁县人民法院法警、书记员、审判员、副庭长,党组成员、副院长,党组书记、院长;  1996年3月至2005年2月,任广元市中级人民法院党组成员、副院长;  2005年2月至2016年7月,任内江市中级人民法院党组书记、院长;  2016年7月,任内江市中级人民法院副厅级审判员。  四川省十二届人大代表。

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